По сообщению пресс-службы МВД России, в Москве возбуждено уголовное дело в отношении создателей анонимной платёжной системы «UAPS» и криптовалютной биржи «Cryptex». Соучастники вели незаконную деятельность по обмену валют, криптовалют, доставке и приёму наличных денежных средств, продаже банковских карт и личных кабинетов.
Во время обысков сотрудники правоохранительных органов обнаружили пачки денег в разной валюте, люксовые автомобили и вертолёт. В сообщении не уточняется, о каких суммах идёт речь.
Следствие предполагает, что фигуранты дела могут быть причастны к другим преступлениям, связанным с незаконной банковской деятельностью и легализацией денежных средств. Сейчас
правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Анонимные платёжные системы часто используются для незаконной деятельности, включая торговлю наркотиками и оружием, финансирование терроризма и другие преступные действия. Анонимность таких систем затрудняет отслеживание транзакций и привлечение виновных к ответственности.
Правоохранительные органы регулярно проводят операции по пресечению деятельности подобных систем и бирж, чтобы предотвратить использование их в преступных целях. Это уголовное дело является очередным примером борьбы с нелегальными финансовыми операциями в России.