Полиция задержала организаторов региональных сетей компании Sincere Systems Group LTD по делу о мошенничестве на 100 миллионов долларов. По предварительным данным, они организовали сеть представительств в российских регионах.
Сотрудники компании находили клиентов, с которыми проводили семинары, вебинары и собрания, убеждая, что компания успешно торгует на рынке FOREX и работает в других направлениях, в том числе связанных с применением в биржевой торговле искусственного интеллекта. Тем, кто согласится инвестировать средства, обещали доход в размере от 3 до 30% в месяц, им демонстрировали примеры успешных вложений с высокой прибылью.
Мошенническая схема работала по принципу финансовой пирамиды: деньги новых вкладчиков шли на выплату процентов предыдущим инвесторам. Когда поток новых клиентов иссяк, компания объявила о приостановке выплат и исчезла.
В настоящее время полиция проводит расследование, устанавливаются все обстоятельства дела и размер ущерба, причинённого действиями мошенников. Пострадавшим рекомендуется обратиться в полицию для подачи заявлений о мошенничестве.